嘉德利：第一届董事会第十七次会议决议公告

泉州嘉德利电子材料股份公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泉州嘉德利电子材料股份公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次 会议(以下简称“本次会议”)于2026 年8 月28 日在泉州台商投资区东园镇锦 厝村厝仔289 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2026 年8 月25 日以邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长黄焕明先生主持, 应到董事9 名,实到董事9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公 司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披 露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

(二)审议通过《2026 半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披 露的《2026 半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

特此公告。

泉州嘉德利电子材料股份公司董事会

2026 年8 月29 日