贵州三力：第三届董事会第十八次会议决议公告

贵州三力制药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年5月5日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2023年4月24日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，独立董事归东先生因故缺席本次会议，已委托王强先生代为投票表决。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。董事张千帆先生、张红玉女士作为激励对象回避表决。

经审议，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已达成。考核期内，其中8名激励对象符合全部解除限售条件，1名激励对象因离职不符合本次解除限售条件。本期可解除限售的限制性股票数量共计1,016,000股（以中登公司实际登记数量为准），占目前公司股本总额的0.25%。

根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会将为上述符合条件的8名对象按《股权激励计划（草案）》的规定办理限制性股票第一个解除限售期股票解除限售的相关手续。本议案无需提交股东大会审议。

独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见。律师出具同意的法律意见。

《贵州三力制药股份有限公司股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告》将后续刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2023年5月6日