三力制药：第四届董事会第二十六次会议决议公告

贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年8 月27 日,贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四 届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的 会议通知和材料于2026 年8 月17 日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本 次会议应到董事9 人,实到董事9 人。本次会议由董事长张海先生召集和主持, 公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《公司2026 年半年度报告及摘要》

表决情况:9 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权,表决结果:通过。

该项议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过,并同意 提交公司董事会审议。

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《贵州三力制药股份有限公司2026 年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

表决情况:9 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权,表决结果:通过。

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《贵州三力制药股份有限公司对外捐赠管理制度》。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日