吉比特：第五届董事会第十四次会议决议公告

厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，并于2023年8月14日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共7名，实际出席会议董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司已编制完成《公司2023年半年度报告》及其摘要。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2023年半年度报告》。

（二）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<公司

2023年半年度利润分配方案>的议案》。

公司2023年1-6月合并报表归属于母公司股东的净利润675,971,006.54元；截至2023年6月30日，公司合并报表未分配利润2,936,625,578.49元，母公司报表未分配利润1,921,387,733.01元（数据未经审计）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，拟定公司2023年半年度利润分配预案为：以未来实施2023年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利70.00元（含税）。截至目前，公司总股本72,041,101股，以此计算合计拟派发现金红利504,287,707.00元（含税），占2023年1-6月合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为74.60%。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2023年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-036）。

（三）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的议案》。

根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定，现提请于2023年9月8日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。

三、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2023年8月16日