吉比特：第五届董事会第十九次会议决议公告

厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，并于2024年3月1日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共7名，实际出席会议董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作规则>的议案》。

为进一步优化公司治理结构，明确董事会审计委员会的组成和职责，提高公司内部企业管制水平及ESG治理水平，董事会同意对《公司董事会审计委员会工作规则》中的部分条款进行修订。

修订后的工作规则详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会工作规则（2024年3月）》。

（二）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司内部控制评价制度>的议案》。

根据《企业内部控制评价指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司内部控制评价制度》中的部分条款进行修订。

（三）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》。

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，公司根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《公司会计师事务所选聘制度》。

三、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2024年3月2日