勘设股份：第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-024

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年4月20日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2023年4月10日以专人送达和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

3、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

4、审议通过《2022年度审计委员会履职情况的报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

5、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

6、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

7、审议通过《2023年度财务预算方案》的议案

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

8、审议通过《2022年度利润分配方案》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于公司2023年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于公司2023年度担保预计》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于公司2022年度董事薪酬方案》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构》的议案独立董事发表了事前认可意见，全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

15、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会》的议案

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

上述议案1、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15共11项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会2023年4月22日