红板科技：第二届董事会第二十一次会议决议公告

江西红板科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西红板科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会 议通知于2026 年8 月14 日通过电子邮件方式向全体董事发出,会议于2026 年 8 月25 日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次会议由董 事长叶森然先生召集主持,应出席董事8 人,实际出席董事8 人。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定, 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,以记名投票方式表决并作 出如下决议:

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2026 年半年度报告》及其摘要,真实反映了公司 的财务状况和经营成果,报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 的相关公告。

(二)审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告的议案》

董事会认为公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与实 际使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,并同意公司《2026 年半 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 的相关公告。

(三)审议通过《关于向全资子公司赣州红板增资的议案》

为了顺利推进全资子公司赣州红板项目建设,满足营运资金的需求,结合公 司整体战略布局,董事会同意使用自有资金通过吉安市辉阳电子有限公司向全资 子公司赣州红板增资人民币30,000 万元。增资路径为公司以现金方式向全资子 公司吉安辉阳增资人民币30,000 万元,增资完成后,由吉安辉阳以该笔资金向 其全资子公司赣州红板实施增资,资金主要用于赣州红板的项目建设。本次增资 完成后,公司仍持有赣州红板100%股权。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 的相关公告。

三、备查文件

1、第二届董事会审计委员会2026 年度第六次会议

2、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江西红板科技股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日