巨星农牧：第五届董事会第九次会议决议公告

债券代码:113648

债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于 2026 年5 月26 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于2026 年5 月26 日以口 头方式发出,会议由公司董事长岳良泉先生召集并主持,应到董事9 人,实到董事 9 人,公司高级管理人员列席了本次会议。会前,主持人岳良泉先生向全体董事说 明了本次紧急召开董事会的原因,其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于不向下修正公司可转债转股价格的议案》

截至2026 年5 月26 日,公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形,已触发“巨星转债”转股价格向下 修正条款。

综合考虑公司情况、市场环境等诸多因素,基于对公司未来发展的信心和内在 价值的判断,公司董事会于2026 年5 月26 日召开第五届董事会第九次会议,审议 通过了《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》,决定本次不向下修正转 股价格;同时,下一触发转股价格修正条件的期间从本次董事会召开次日重新起算, 若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会 议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及 指定媒体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于不向下修正“巨星转债”转股 价格的公告》(公告编号:2026-061)。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2026 年5 月27 日