展鹏科技：第四届监事会第五次会议决议公告

展鹏科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2023年4月26日以电话会议的方式召开。会议通知已于2023年4月16日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

《展鹏科技2022年度监事会工作报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2023年度财务预算方案》

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-016）。表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2022年年度报告》及《展鹏科技2022年年度报告摘要》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2023年第一季度报告》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于向银行申请综合授信额度

的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告

展鹏科技股份有限公司监事会2023年4月27日