展鹏科技：第四届董事会第十四次会议决议公告

展鹏科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2024年5月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年5月19日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和主持，本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中董事张晟先生、黄阳女士、李专元先生、胡燕女士和陈熹女士以通讯表决方式参与本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036），会议资料详见该公告附件。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2024年5月24日