展鹏科技：第五届董事会第六次会议决议公告

展鹏科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2026 年8 月21 日 在公司会议室以现场结合网络会议的方式召开。会议通知已于2026 年8 月11 日以专人送达、电 子通讯等形式向全体董事发出。会议由董事长鲍钺先生召集和主持,本次会议应出席董事7 名, 实际出席董事6 名,其中职工代表董事李智吉先生因病未能出席会议,董事高杰先生以通讯表决 方式参与本次会议,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026 年半年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展 鹏科技股份有限公司2026 年半年度报告》及《展鹏科技股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

表决结果为:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

2、审议通过《关于公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于2026 年度“提质增 效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》(公告编号:2026-024)。

表决结果为:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日