八方股份：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-022

八方电气（苏州）股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年5月18日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气（苏州）股份有限公司

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议

采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席5人，独立董事余海峰先生因身体原因未能出席。

2、 公司在任监事3人，出席3人。

3、 公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：2022年年度报告及摘要

审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：2022年度利润分配及资本公积转增股本预案

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永

久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于续聘2023年度会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案一至议案七均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：谢嘉湖、丁逸清

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2023年5月19日