八方股份：关于调整2023年度利润分配方案现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告

八方电气（苏州）股份有限公司关于调整2023年度利润分配方案现金分红总额

及资本公积转增股本总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 调整原因：自八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配及资本公积转增股本（以下简称“2023年度权益分派”）方案披露之日至本公告披露日，公司完成第一期限制性股票激励计划139,342股限制性股票的回购注销，导致可参与2023年度权益分派的股份数量发生变动。

? 依据此前披露的公司2023年度权益分派方案，公司拟维持每10股派发现金股利10元（含税）及以资本公积每10股转增4股不变，相应调整现金分红总额和转增股本总额。即：现金分红总额由167,723,613.00元（含税）调整为167,584,271.00元（含税），转增后的总股本由235,208,082股调整为235,013,003股（总股本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差系取整数所致）。

一、调整前2023年度权益分派方案内容

公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配及资本公积转增股本预案》。公司2023年度权益分派方案为：

1.现金分红：以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，每10股派发10元现金股利（含税），分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。

2.资本公积转增股本：以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，每10股转增4股。

如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股数。关于2023年度权益分派方案的其他内容，详见公司2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《2023年度利润分配及资本公积转增股本预案》（2024-007）。

以2023年度权益分派方案公告日（即2024年4月20日）公司总股本168,118,637股扣除股份回购专用证券账户持股数395,024股为基数计算，公司2023年度现金分红总金额为167,723,613.00元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为131.18%；本次转增新增股本67,089,445股，转增完成后公司总股本为235,208,082股。

二、实际参与2023年度权益分派的股份基数变动原因

因公司第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩指标未达到考核目标，对应的139,342股限制性股票已由公司申请回购注

销，注销日期为2024年6月17日。本次注销完成后，公司总股本已由168,118,637股调整为167,979,295股。关于本次回购注销的其他内容，详见公司2024年6月13日在指定信息披露媒体上披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（2024-023）。

据此，扣除公司股份回购专用证券账户中的395,024股后，公司本次可参与2023年度权益分派的股份基数由167,723,613股调整为167,584,271股。

三、调整后2023年度权益分派方案内容

根据上述总股本及实际可参与权益分派的股份基数的变动情况，公司按照每股分配金额及转增比例不变的原则，相应调整现金分红总额和转增股本总额。调整后情况如下：以截至本公告披露日公司总股本167,979,295股扣除公司股份回购专用证券账户持股数395,024股为基数计算，本次现金分红总金额为167,584,271.00元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为131.07%；本次转增新增股本67,033,708股，转增完成后公司总股本为235,013,003股（总股本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差系取整数所致），实际实施结果以公司后续披露的《2023年年度权益分派实施公告》为准。特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2024年6月25日