翔港科技：2023年第二次临时股东大会会议材料

证券代码：603499 证券简称：翔港科技转债代码：113566 转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

会议材料

2023年6月

目 录

2023年第二次临时股东大会议程 ...... 3

2023年第二次临时股东大会会议须知 ...... 5

2023年第二次临时股东大会现场表决办法说明 ...... 6

关于为全资孙公司提供担保额度预计的议案 ...... 7

上海翔港包装科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会议程

一、 会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023年6月30日14:30

2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室

3、网络投票的系统和投票时间

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间2023年6月30日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2022年11月15日的9:15-15:00。

二、会议主持人：公司董事长董建军先生

三、 会议议程

1、主持人宣布2023年第二次临时股东大会开始，工作人员宣读大会会议须知和大会出席情况；

2、审议有关议案：

（1） 审议《关于为全资孙公司提供担保额度预计的议案》。

3、就股东关心的问题予以解答；

4、选举大会计票人、监票人；

5、现场参会股东及股东代表表决；

6、统计现场会议表决结果；

7、休会；

8、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果；

9、宣布表决结果和股东大会决议；

10、见证律师宣读会议见证意见；

11、签署会议决议、会议记录等相关文件；

12、会议结束。

四 、 其他事项

1、会议联系方式

联系人：宋钰锟、董颖异联系地址：上海市浦东新区康桥路666号翔港科技董事会办公室邮政编码：201315电话号码：021-20979819*866传真号码：021-58126086

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

上海翔港包装科技股份有限公司

2023年6月30日

上海翔港包装科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议须知根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下会议须知：

一、本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式召开。会议设立会务组，具体负责有关会议程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或者提问的股东请事先向会务组登记，由会务组汇总后，统一交有关人员进行解答。发言股东举手示意后，经主持人许可，也可以即席发言。

四、股东享有充分的发言权。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照提问先后顺序安排发言。

五、股东发言时，请首先报告姓名及所持股数，为确保会议的正常进行，在会议期间每位股东发言原则上不超过两次，每次发言不超过三分钟。

六、股东请勿无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，应经大会主持人许可。在进行表决时，不进行大会发言。

七、现场投票采用逐项书面记名投票表决方式。

八、本次股东大会网络投票的相关程序和办法按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。

上海翔港包装科技股份有限公司

2023年6月30日

上海翔港包装科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会现场表决办法说明上海翔港包装科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会现场表决办法说明如下：

一、现场表决的组织工作设监票人3名，由2名股东代表和1名监事组成，对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。监票人职责：

1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；

2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定；

3、统计议案的表决结果。

二、现场表决规定

1、本次股东大会有1项表决内容，每位参加现场表决的股东及股东代表，在签到时领取表决票壹张。

2、本次股东大会之表决内容均为非累积投票议案。

对于非累积投票议案，请在“同意、反对、弃权”三项中选择一项打“√”。不按上述要求填写的议案作废票处理。

3、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。

三、本次股东大会会场设有投票箱一个，请股东及股东代表依次进行投票。

四、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

上海翔港包装科技股份有限公司

2023年6月30日

议案一

上海翔港包装科技股份有限公司关于为全资孙公司提供担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

公司于2023年6月14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保额度预计的议案》，同意未来12个月为瑾亭商贸提供担保额度总计不超过5,000万元人民币，该担保最高限额占公司最近一期经审计净资产的7.96%。现提请股东大会进行表决，本次担保的相关情况如下：

一、 担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持公司全资孙公司瑾亭商贸的日常经营和业务发展需要，未来12个月内瑾亭商贸在向商业银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务过程中，公司为其提供担保额度总额不超过5000万元（或等值的其他币种，以下称为“本次预计的担保额度”）的连带责任担保。本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年6月14日召开第三届董事会第十四次会议，全票审议通过了《关于为全资孙公司提供担保额度预计的议案》，同意公司未来12个月为瑾亭商贸提供担保额度总额不超过5000万元（或等值的其他币种，以下称为“本次预计的担保额度”）的连带责任担保。本次预计的担保额度有效期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。董事会提请股东大会授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批担保具体事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保额度预计事项需提交公司2023年第二次临时股东大会表决。

（三）担保预计基本情况

注：公司已于2023年3月3日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意未来12个月内久塑科技向商业银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务过程中，公司为其提供担保额度总额不超过2亿元（或等值的其他币种）的连带责任担保。

二、 被担保人的基本情况

（一） 基本情况

公司名称：上海瑾亭商贸有限公司公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区翠波路299号法定代表人：董婷婷注册资本：1,000万元人民币成立时间：2019年02月26日经营范围：

许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化妆品批发；化妆品零售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电子产

品销售；包装材料及制品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；办公用品销售；音响设备销售；日用木制品销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二） 被担保人与公司之间的股权关系

（三） 被担保人财务及信用状况

1、 被担保人最近一年又一期主要财务指标

单位： 人民币/万元

2、 被担保人最新纳税信用等级：B级

三、 担保协议的主要内容

本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

四、 担保的必要性和合理性

本次担保有利于进一步满足瑾亭商贸经营发展需要，可使其获得一定额度和期限的银行融资，能够减轻公司的资金压力，提升资金使用效率，有利于开展业务，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司控股孙公司，公司对其具有充分

的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、 董事会意见

公司为瑾亭商贸提供担保是为了满足其生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权，被担保的公司具备良好的偿债能力，风险整体可控。董事会同意该项议案，并授权公司董事长在前述担保额度范围内签署具体相关文件（包括但不限于银行保证合同等）。

六、 独立董事意见

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规的有关规定，公司独立董事对公司拟开展的对外担保情况进行了核查，公司对瑾亭商贸的担保有利于补充其营运资金，促进其主营业务的健康发展，被担保对象经营情况良好，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司对外担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。独立董事同意本次对外担保事项。

七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司对外担保总额为25,000万元（含本次担保额度），均为上市公司对全资/控股子公司提供的担保，占公司最近一年经审计净资产的比例为41.63%。上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元，公司不存在担保逾期情况。

以上，请审议。

上海翔港包装科技股份有限公司

2023年6月30日