翔港科技：第三届董事会第十六次会议决议公告

上海翔港包装科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年9月18日以微信形式发出，会议于2023年9月19日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正“翔港转债”转股价格的议案》

经审议，公司董事会决定本次不向下修正“翔港转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来三个月（2023年9月20日至2023年12月19日）内，如再次触发“翔港转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于不向下修正“翔港转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2023年9月20日