翔港科技：第三届董事会第二十次会议决议公告

上海翔港包装科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年3月19日以微信形式发出，会议于2024年3月20日以通讯会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提前赎回“翔港转债”的议案》

公司股票自2024年2月29日至2024年3月20日，已有连续十五个交易日收盘价格不低于“翔港转债”当期转股价格的120%（含120%），即12.888元/股，根据《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“翔港转债”的有条件赎回条款.

结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，董事会决定行使“翔港转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“翔港转债” 按照债券面值的105%加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权公司管理层负责后续“翔港转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“翔港转债”的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，董事会同意公司在上海瑾亭化妆品有限公司在向商业银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务过程中，为其提供担保额度总额不超过3,000万元（或等值的其他币种）的连带责任担保。同时，提请董事会授权总经理全权代表公司签署上述额度内的各项文件（包括但不限于银行保证合同等文件）。具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-011）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024年3月21日