祥和实业：第四届董事会第十三次会议决议公告

浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三 次会议于2026 年4 月7 日以通讯表决方式召开。经全体董事一致同意,豁免本 次会议通知时间的要求。本次会议由董事长汤啸先生主持,会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事9 名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于不向下修正“祥和转债”转股价格的议案》

鉴于“祥和转债”距离可转债到期日尚远,且近期公司股价受宏观经济、市 场等因素影响,未能正确体现公司长期发展的内在价值,结合当前的市场情况及 公司自身实际情况,出于投资者利益的考虑,公司董事会决定本次不行使“祥和 转债”的转股价格向下修正的权利,且在未来六个月(2026 年4 月8 日至2026 年10 月7 日)内,如再次触发《浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》中约定“祥和转债”转股价格向下修正条款, 亦不提出向下修正方案。

下一触发转股价格修正条件的期间将从2026 年10 月8 日重新起算,在此之 后,若“祥和转债”再次触发转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召 开会议决定是否行使“祥和转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司 于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于不向下修正“祥

和转债”转股价格的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2026 年4 月8 日