韦尔股份：第六届监事会第十六次会议决议公告

上海韦尔半导体股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2023年9月15日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年9月10日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审查，监事会认为：公司《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提请至公司股东大会审议表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2023年第一期股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-085）。

（二）审议通过《关于制定<2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》经审查，监事会认为：公司《2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员之间的利益共享与约束机制。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提请至公司股东大会审议表决通过。

（三）审议通过《关于核实<2023年第一期股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》

经审查，监事会认为：公司2023年第一期股票期权激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于<2023年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审查，监事会认为：公司《2023年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提请至公司股东大会审议表决通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2023年第二期股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-086）。

（五）审议通过《关于制定<2023年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审查，监事会认为：公司《2023年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与中层管理人员及核心技术（业务）人员之间的利益共享与约束机制。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提请至公司股东大会审议表决通过。

（六）审议通过《关于核实<2023年第二期股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》

经审查，监事会认为：公司2023年第二期股票期权激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司监事会

2023年9月16日