金石资源：第四届董事会第二十三次会议决议公告

金石资源集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2024年2月29日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。会议于2024年3月5日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王福良先生已回避表决。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，公司全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》；表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。提请公司于2024年3月21日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-016）特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会2024年3月6日