南都物业：2023年年度股东大会通知
证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-026
南都物业服务集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月15日 14点00分召开地点：：浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元百年阁会 议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月15日至2024年5月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2023年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2023年年度利润分配方案的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案 | √ |
| 9 | 关于确认公司董事2023年度薪酬的议案 | √ |
| 10 | 关于确认公司监事2023年度薪酬的议案 | √ |
| 11 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 12 | 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
| 13 | 关于2024年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 14 | 关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案 | √ |
| 15 | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》办理工商变更登记的议案 | √ |
| 16 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 17 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 18 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 19 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ |
| 20 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，详见2024年4月20日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关决议公告
2、 特别决议议案：15
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10、11、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：13
应回避表决的关联股东名称：浙江南都产业发展集团有限公司、舟山五彩石投资合伙企业（有限合伙）、韩芳、韩诚
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603506 | 南都物业 | 2024/5/8 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时提供一下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡及法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人身份证复印件及股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（二）现场登记时间：2024年5月14日，
上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
（三）现场登记地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼战投证券中心。
（四）异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并须在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：赵磊、陈苗苗
联系方式：0571-87003086
传真号码：0571-88255592
电子邮箱：IR@nacity.cn
通讯地址：浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼战投证券中心
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自
理。
特此公告。
南都物业服务集团股份有限公司董事会
2024年4月22日
附件1：授权委托书
授权委托书南都物业服务集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 3 | 关于公司2023年度财务决算报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2023年年度利润分配方案的议案 | |||
| 5 | 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案 | |||
| 6 | 关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 | |||
| 7 | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | |||
| 8 | 关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案 |
| 9 | 关于确认公司董事2023年度薪酬的议案 | |||
| 10 | 关于确认公司监事2023年度薪酬的议案 | |||
| 11 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | |||
| 12 | 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 | |||
| 13 | 关于2024年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 14 | 关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案 | |||
| 15 | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》办理工商变更登记的议案 | |||
| 16 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | |||
| 17 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | |||
| 18 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | |||
| 19 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | |||
| 20 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。