思维列控：第四届董事会第十六次会议决议公告

河南思维自动化设备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2023年10月25日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2023年10月30日以通讯表决的方式在公司六楼会议室召开，本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事投票表决，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会对该议案出具了书面审核意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2023年第三季度报告》。

三、上网公告附件

1、 公司第四届董事会第十六次会议决议。

2、 公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会2023年10月31日