爱慕股份：第二届董事会第十八次会议决议公告

爱慕股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 公司全体董事出席了本次会议。

? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知和会议材料于2023年2月17日以电子邮件等方式发出，会议于2023年2月22日上午10点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司同意对《爱慕股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修

订。具体内容详见2023年2月23日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>及公司部分制度的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》的相关条款，同时结合公司实际情况，公司同意对相关制度进行梳理和修订。具体内容详见2023年2月23日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>及公司部分制度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见2023年2月23日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2023年2月22日