爱慕股份：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-027
爱慕股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219
号楼爱慕大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,374,300 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 86.8414 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长张荣明先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2022年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 347,373,372 | 99.9997 | 900 | 0.0002 | 28 | 0.0001 |
2、 议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 347,373,372 | 99.9997 | 900 | 0.0002 | 28 | 0.0001 |
3、 议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 347,373,372 | 99.9997 | 900 | 0.0002 | 28 | 0.0001 |
4、 议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 347,373,372 | 99.9997 | 900 | 0.0002 | 28 | 0.0001 |
5、 议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 347,373,372 | 99.9997 | 900 | 0.0002 | 28 | 0.0001 |
6、 议案名称：关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 347,372,372 | 99.9994 | 900 | 0.0002 | 1,028 | 0.0004 |
7、 议案名称：关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 347,372,372 | 99.9994 | 900 | 0.0002 | 1,028 | 0.0004 |
8、 议案名称：关于续聘2023年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 347,373,372 | 99.9997 | 900 | 0.0002 | 28 | 0.0001 |
9、 议案名称：关于《爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 347,373,372 | 99.9997 | 900 | 0.0002 | 28 | 0.0001 |
10、 议案名称：关于《爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 347,373,372 | 99.9997 | 900 | 0.0002 | 28 | 0.0001 |
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 347,373,372 | 99.9997 | 900 | 0.0002 | 28 | 0.0001 |
12、 议案名称：关于变更公司经营范围，修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 347,373,372 | 99.9997 | 900 | 0.0002 | 28 | 0.0001 |
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 关于选举张荣明先生为公司第三届董事会董事的议案 | 347,372,172 | 99.9993 | 是 |
| 13.02 | 关于选举宋玉惠女士为公司第三届董事会董事的议案 | 347,372,172 | 99.9993 | 是 |
| 13.03 | 关于选举郑崝先生为公司第三届董事会董事的议案 | 347,372,172 | 99.9993 | 是 |
| 13.04 | 关于选举卜才友先生为公司第三届董事会董事的议案 | 347,372,172 | 99.9993 | 是 |
14、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 关于选举周海涛先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 347,372,172 | 99.9993 | 是 |
| 14.02 | 关于选举史克通先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 347,372,172 | 99.9993 | 是 |
| 14.03 | 关于选举赵英明先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 347,372,174 | 99.9993 | 是 |
15、 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议
案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 关于选举吴晓平女士为公司第三届监 | 347,372,172 | 99.9993 | 是 |
| 事会股东代表监事的议案 | ||||
| 15.02 | 关于选举张健女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案 | 347,372,172 | 99.9993 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2022年度利润分配预案的议案 | 1,801,200 | 99.9485 | 900 | 0.0499 | 28 | 0.0016 |
| 6 | 关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案 | 1,800,200 | 99.8930 | 900 | 0.0499 | 1,028 | 0.0571 |
| 8 | 关于续聘2023年度会计师事务所的议案 | 1,801,200 | 99.9485 | 900 | 0.0499 | 28 | 0.0016 |
| 9 | 关于《爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 1,801,200 | 99.9485 | 900 | 0.0499 | 28 | 0.0016 |
| 10 | 关于《爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 1,801,200 | 99.9485 | 900 | 0.0499 | 28 | 0.0016 |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 1,801,200 | 99.9485 | 900 | 0.0499 | 28 | 0.0016 |
| 13 | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 | / | / | / | / | / | / |
| 13.01 | 关于选举张荣明先生为公司第三届董事会董事的议案 | 1,800,000 | 99.8819 | ||||
| 13.02 | 关于选举宋玉惠女士为公司第三届董事会董事的议案 | 1,800,000 | 99.8819 | ||||
| 13.03 | 关于选举郑崝先生为公司第三届董事会董事的议案 | 1,800,000 | 99.8819 | ||||
| 13.04 | 关于选举卜才友先生为公司第三届董事会董事的议案 | 1,800,000 | 99.8819 | ||||
| 14 | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 | / | / | / | / | / | / |
| 14.01 | 关于选举周海涛先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 1,800,000 | 99.8819 | ||||
| 14.02 | 关于选举史克通先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 1,800,000 | 99.8819 | ||||
| 14.03 | 关于选举赵英明先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 1,800,002 | 99.8820 | ||||
| 15 | 关于公司监事会换届选举暨 | / | / | / | / | / | / |
| 提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案 | |||||||
| 15.01 | 关于选举吴晓平女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案 | 1,800,000 | 99.8819 | ||||
| 15.02 | 关于选举张健女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案 | 1,800,000 | 99.8819 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案9、议案10、议案11、议案12为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的2/3以上通过。
2、 本次股东大会审议的议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案13、议案14、议案15对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议的所有议案均获得股东审议通过。
4、 除审议上述议案外，本次会议还听取了《公司2022年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高怡敏 王婷
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
爱慕股份有限公司董事会
2023年5月22日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议