爱慕股份：第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-029

爱慕股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 公司全体董事出席了本次会议。

? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知和会议材料于2023年5月17日以电子邮件等方式发出，会议于2023年5月22日下午16点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

选举张荣明先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。根据董事长提议，董事会选举以下董事担任第三届董事会专门委员会委员：

（1）董事会战略委员会

主任委员：张荣明先生其他委员：赵英明先生、卜才友先生

（2）董事会审计委员会

主任委员：周海涛先生其他委员：史克通先生、宋玉惠女士

（3）董事会提名委员会

主任委员：史克通先生其他委员：张荣明先生、赵英明先生

（4）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：赵英明先生其他委员：郑崝先生、周海涛先生上述专门委员会委员任期与本届董事会一致。具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。经公司第三届董事会提名，聘任张荣明先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。经公司董事长兼总经理张荣明先生提名，聘任刘慧枝女士、杨彦女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经公司董事长兼总经理张荣明先生提名，聘任卜才友先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经公司董事长兼总经理张荣明先生提名，聘任何林渠女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

聘任顾婷婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高

（八）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《上市公司股权激励管理办法》、《爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经公司2022年年度股东大会授权，董事会审议核查后认为，本次激励计划规定的授予条件已成就，同意确定2023年5月22日为首次授予日，向符合条件的152名激励对象授予882.00万股限制性股票，授予价格为7.82元/股。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2023年5月22日