淳中科技：第三届董事会第二十八次会议决议公告

北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2024年4月14日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

根据公司2024年第一季度的经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1. 《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会2024年4月25日