绝味食品：关于2022年度利润分配预案公告

绝味食品股份有限公司关于2022年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

? 重要内容提示：

? A股每股派发现金红利0.18元（含税）

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）所审计，截至2022年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为人民币232,535,497.61元。经董事会决议，公司拟以2022年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。截至2023年4月28日，公司总股本631,238,701股，以此计算合计拟派发现金红利113,622,966.18元(含税)，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度公司现金分红比例为48.86%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因涉及可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交2022年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月28日召开第五届董事会第十四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

（二）独立董事意见

公司的利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的要求，保持了稳健持续的分红政策，既满足公司持续经营和长远发展的要求，又兼顾了投资者分享公司经营成果、获取合理投资回报的诉求，充分维护了全体股东的利益。因此，独立董事同意2022年度公司利润分配方案，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月28日召开第五届监事会第十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2022年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有效保障了股东的合理回报并充分考虑了公司可持续发展的需求，不存在损害公司投资者利益的情形。因此，我们同意此次利润分配的方案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

董 事 会2023年4月29日