绝味食品：中国国际金融股份有限公司关于绝味食品股份有限公司非公开发行A股股票限售股上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司关于绝味食品股份有限公司非公开发行A股股票限售股上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对绝味食品非公开发行限售股解禁上市流通事宜进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股。
（一）非公开发行的核准情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]736号）批准，公司以非公开方式向15名特定投资者发行人民币普通股（A股）22,608,006股（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。
（二）股份登记情况
本次非公开发行的新增股份于2023年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续。
（三）锁定期安排
本次非公开发行新增股份均为有限售条件流通股，本次限售股上市流通后，公司本次非公开发行限售股将全部解禁，相关股份的具体锁定期如下：
| 序号 | 投资者名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期（月） |
| 1 | UBS AG | 5,784,332 | 301,999,973.72 | 6 |
| 2 | J.P. Morgan Securities plc | 785,290 | 40,999,990.90 | 6 |
| 3 | 财通基金管理有限公司 | 2,777,245 | 144,999,961.45 | 6 |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司 | 1,800,421 | 93,999,980.41 | 6 |
| 5 | 诺德基金管理有限公司 | 1,857,881 | 96,999,967.01 | 6 |
| 6 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰君安国际大中华专户1号 | 1,130,051 | 58,999,962.71 | 6 |
| 7 | 济南江山投资合伙企业（有限合伙） | 957,670 | 49,999,950.70 | 6 |
| 8 | 国联安基金管理有限公司 | 651,216 | 33,999,987.36 | 6 |
| 9 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 670,369 | 34,999,965.49 | 6 |
| 10 | 广西农垦资本管理集团有限公司 | 1,819,574 | 94,999,958.54 | 6 |
| 11 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选3号私募证券投资基金 | 1,015,131 | 52,999,989.51 | 6 |
| 12 | 国信证券股份有限公司 | 670,369 | 34,999,965.49 | 6 |
| 13 | 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 651,216 | 33,999,987.36 | 6 |
| 14 | 华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 651,216 | 33,999,987.36 | 6 |
| 15 | 兴证全球基金管理有限公司 | 1,386,025 | 72,364,365.25 | 6 |
| 合计 | 22,608,006 | 1,180,363,993.26 | - | |
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股份数量变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
参与公司本次非公开发行的UBS AG、J.P. Morgan Securities plc、财通基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰君安国际大中华专户1号、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、国联安基金管理有限公司、JPMorgan Chase Bank, National
Association、广西农垦资本管理集团有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选3号私募证券投资基金、国信证券股份有限公司、华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司、华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司共计15家股东承诺，本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。
截至本核查意见出具日，上述申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
经核查，公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。
五、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股上市流通数量为22,608,006股；
（二）本次限售股上市流通日期为2023年7月7日；
（三）本次非公开发行限售股上市流通的具体情况如下表所示：
| 序号 | 投资者名称 | 持有限售股数（股） | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数量（股） |
| 1 | UBS AG | 5,784,332 | 0.92% | 5,784,332 | 0 |
| 2 | J.P. Morgan Securities plc | 785,290 | 0.12% | 785,290 | 0 |
| 3 | 财通基金管理有限公司 | 2,777,245 | 0.44% | 2,777,245 | 0 |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司 | 1,800,421 | 0.29% | 1,800,421 | 0 |
| 5 | 诺德基金管理有限公司 | 1,857,881 | 0.29% | 1,857,881 | 0 |
| 6 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰君安国际大中华专户1号 | 1,130,051 | 0.18% | 1,130,051 | 0 |
| 7 | 济南江山投资合伙企业（有限合伙） | 957,670 | 0.15% | 957,670 | 0 |
| 8 | 国联安基金管理有限公司 | 651,216 | 0.10% | 651,216 | 0 |
| 9 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 670,369 | 0.11% | 670,369 | 0 |
| 10 | 广西农垦资本管理集团有限公司 | 1,819,574 | 0.29% | 1,819,574 | 0 |
| 11 | 湖南轻盐创业投资管理有 | 1,015,131 | 0.16% | 1,015,131 | 0 |
| 序号 | 投资者名称 | 持有限售股数（股） | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数量（股） |
| 限公司-轻盐智选3号私募证券投资基金 | |||||
| 12 | 国信证券股份有限公司 | 670,369 | 0.11% | 670,369 | 0 |
| 13 | 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 651,216 | 0.10% | 651,216 | 0 |
| 14 | 华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 651,216 | 0.10% | 651,216 | 0 |
| 15 | 兴证全球基金管理有限公司 | 1,386,025 | 0.22% | 1,386,025 | 0 |
| 合计 | 22,608,006 | 3.58% | 22,608,006 | 0 | |
六、股本变动结构表
| 股份类型 | 本次限售股份上市流通前 | 变动股份数量（股） | 本次限售股份上市流通后 | ||
| 股份数量（股） | 占比 | 股份数量（股） | 占比 | ||
| 一、无限售条件流通股 | 608,630,695 | 96.42% | 22,608,006 | 631,238,701 | 100.00% |
| 二、有限售条件流通股 | 22,608,006 | 3.58% | -22,608,006 | 0 | 0.00% |
| 总计 | 631,238,701 | 100.00% | - | 631,238,701 | 100.00% |
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：绝味食品本次非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对绝味食品本次限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于绝味食品股份有限公司非公开发行A股股票限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈晓静 金 勇
中国国际金融股份有限公司
年 月 日