绝味食品：第五届董事会第十六次会议决议公告

绝味食品股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年8月18日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事7人，实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

公司2023年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，同意公司编制的《绝味食品股份有限公司2023年半年度募集资金的存放与使用

情况的专项报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。特此公告。

绝味食品股份有限公司

董 事 会2022年8月29日