绝味食品：第五届监事会第十九次会议决议公告

绝味食品股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2024年8月20日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司2024年半年度报告》《绝味食品股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配预案的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司2024年度中期利润分配预案的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

监 事 会2024年8月31日