绝味食品：关于聘任高级管理人员的公告

绝味食品股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司经营发展需要以及《公司法》和《公司章程》等有关规定，绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名、提名委员会审核资格，公司于2024年12月4日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任廖凯先生为公司副总经理（副总裁）（简历详见附件），其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。截止本公告披露日，廖凯先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。廖凯先生的任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。特此公告。

绝味食品股份有限公司董 事 会2024年12月5日

附件：

廖凯先生简历廖凯，1981年出生，男，毕业于湘潭大学，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。2004年至2013年曾先后在湖南省公民信息管理局、长沙兴嘉生物工程股份有限公司工作。2013年3月至2024年11月担任长沙景嘉微电子股份有限公司副总裁、董事会秘书。