绝味食品：第五届监事会第二十二次会议决议的公告

绝味食品股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2025年2月14日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2025年2月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略发展委员会议事规则》《募集资金管理制度》，其中《股东会议事规则》《董事会议事规

则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议批准。表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于追加2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2025年2月25日