ST绝味：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

绝味食品股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员2025 年度薪酬 及2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月21 日召开第六 届董事会第八次会议,审议《关于确认董事、高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》,全体董事对本议案回避表决,本议案提交2025 年年度 股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬确认情况

公司2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案于2025 年5 月9 日召开的2024 年度股东会审议通过,根据薪酬考核方案的规定,2025 年度公司董事、高级管理 人员薪酬情况详见《2025 年年度报告》相应章节披露内容。

二、公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案

(一)适用对象

公司2026 年度内任职的董事、高级管理人员。

(二)适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。

董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。

高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

(三)2026 年度董事薪酬方案

1、在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务发放薪酬,其薪酬 由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成,其中绩效薪酬占基本薪酬和绩效 薪酬的比例不低于50%。除此之外,不再另行单独发放董事津贴;

2、未在公司担任具体职务的非独立董事津贴30 万元/年(税前);

3、独立董事津贴20 万元/年(税前)。

(二)2026 年度高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的职务,按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成,其中绩 效薪酬占基本薪酬和绩效薪酬的比例不低于50%。

董事及高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、其他规定

1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任 的,按其实际任期计算并予以发放。

2、董事、高级管理人员因履职产生的合理费用由公司承担。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2026 年4 月23 日