锦泓集团：第五届董事会第十四次会议决议公告

锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年4月27日（星期四）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（三）审议通过《关于拟向宁波银行申请综合授信的议案》

公司拟向宁波银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过4,000万元

人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于拟向民生银行申请综合授信的议案》

公司拟向中国民生银行股份有限公司南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过9,000万元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于拟向杭州银行申请综合授信的议案》

公司拟向杭州银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过2,000万元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2023年4月28日