锦泓集团：第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划第二次持有人会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日以现场和通讯相结合的方式召开了第二期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第二次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）。出席会议的持有人及其代理人共15人，代表公司员工持股计划份额824.04万份，占公司员工持股计划总份额1,202.1392万份的68.55%。会议由管理委员会主任陶为民先生召集和主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于补选第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于公司第二期员工持股计划管理委员会原委员张苏安已离职，不再担任管理委员会委员。根据《锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，选举潘自展为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，与第一次持有人会议选举产生的陶为民、赵颖共同组成公司第二期员工持股计划管理委员会，任期与第二期员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意824.04万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0万份；弃权0万份。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司

2023年6月27日