锦泓集团：关于2023年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告

锦泓时装集团股份有限公司关于2023年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告

重要内容提示：

? 转股情况：截至2023年9月30日，累计459,838,000元“维格转债”已转换成公司股票，累计转股数为46,680,772股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的18.50%。

? 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的可转债金额为286,162,000元，占可转债发行总量的38.36%。

一、可转债上市发行情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日公开发行了746万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额74,600.00万元，期限6年。公司可转债于2019年7月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“维格转债”，债券代码“113527”。

根据有关规定和《可转债募集说明书》的约定，公司发行的“维格转债”自2019年7月30日起可转换为本公司股份，初始转股价格为14.96元/股。2019年5月30日因公司实施利润分配，“维格转债”的转股价格调整为10.52元/股。2020 年7 月31日公司2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“维格转债”转股价格的议案》，2020年8月5日“维格转债”转股价格向下修正为9.85元/股。2022年3月22日，因公司完成非公开发行A股股票致公司总股本增加，“维格转债”的转股价格调整为 9.75元/股。2023年8月24日因公

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

司实施利润分配，“维格转债”的转股价格调整为9.65元/股。“维格转债”当期转股价格为9.65元/股。

二、可转债本次转股情况

“维格转债”转股期间为2019年7月30日至2025年1月23日。自2023年7月1日至2023年9月30日期间，共有3,000元“维格转债”转换为公司股票，转股数量为307股，占可转债转股前公司已发行股份总额的

0.000001%。

截至2023年9月30日，累计共有459,838,000元“维格转债”转换成公司股票，累计转股数量为46,680,772股，占可转债转股前公司已发行股份总额的

18.50%。

截至2023年9月30日，“维格转债”尚未转股金额为286,162,000元，占可转债发行总量的38.36%。公司股本总数为347,217,108股。

三、股本变动情况

单位：股

注：“有限售条件股份”为公司2023股权激励限制性股票首次授予股份，具体详见公司于2023年9月8日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2023-079）。

四、其他

联系部门：证券部联系电话：025-84736763电子邮箱：securities@vgrass.com

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司

2023年10月10日