锦泓集团：第五届董事会第二十一次会议决议公告

锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2024年1月4日（星期四）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月2日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定，本激励计划首次授予的1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，拟对此激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计65,000股进行回购注销。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案将与第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于回购注销2023年

限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》合并提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》鉴于公司对《2023年限制性股票激励计划》部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票实施回购注销，且公司发行的可转换公司债券处于转股期已有部分债券转为股权，导致公司股份总数、注册资本发生变化。公司股份总数变更为347,064,592股，注册资本减少至347,064,592元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2024年1月5日