锦泓集团：第五届董事会第三十三次会议决议公告

锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2024年10月29日（星期二）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2024年10月30日