锦泓集团：第六届董事会第十次会议决议公告

锦泓时装集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议 于2026 年8 月24 日(星期一)在上海市闵行区万象企业中心MT2 栋5 楼1 号会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年8 月14 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。

会议由董事长王致勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司2026 年 半年度报告》及摘要。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司2026 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日