立霸股份：第十一届董事会第四次会议决议公告

江苏立霸实业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?全体董事均亲自出席本次董事会;

?无董事对本次董事会议案投反对/弃权票;

?本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”或“立霸股份”)第十一届 董事会第四次会议通知于2026 年8 月8 日以电子邮件形式发出,并通过电话 确认,会议于2026 年8 月19 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议 室召开。会议应到董事7 人,实到董事7 人,其中现场出席会议的董事2 人, 以通讯表决方式参加会议的董事5 人。会议由董事长周昊先生主持,公司高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司2026 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过, 并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为:公司2026 年半年度报告及其摘 要的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求,所包含的信息客观、真实、准 确地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏

立霸实业股份有限公司2026 年半年度报告及摘要》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2026 年8 月20 日