多伦科技：关于“多伦转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动公告

多伦科技股份有限公司关于“多伦转债”转股数量累计达到转股前公司已发行

股份总额10%暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 累计转股情况：截至2023年12月11日，累计已有人民币489,991,000元“多伦转债”转为公司A股普通股，累计转股数为62,803,584股，占“多伦转债”转股前公司已发行股份总额的10.0242%。

? 2023年10月1日至2023年12月11日期间，共有人民币489,562,000元“多伦转债”转为公司A股普通股，转股数量为62,762,382股。

? 未转股可转债情况：截至2023年12月11日，尚未转股的“多伦转债”金额为人民币150,009,000元，占公司可转债发行总量的23.4389%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1867号）核准，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日公开发行了640万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币64,000万元，期限6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕369号文同意，公司发行的64,000万元可转换公司债券于2020年11月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称：多伦转债，债券代码：113604。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“多伦转债”自2021年4月19日起可转换为本公司A股普通股，转股期限为2021年4月19日至2026年10月12日，初始转股价格为10.44元/股，最新转

股价为7.80元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、2021年6月11日为公司2020年度利润分配的除息日，“多伦转债”的转股价格调整为10.40元/股，具体内容详见公司于2021年6月4日披露的《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-027）。

2、2023年6月20日为公司2022年度利润分配的除息日，“多伦转债”的转股价格调整为10.33元/股，具体内容详见公司于2023年6月14日披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。

3、公司于2023年10月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“多伦转债”转股价格的议案》，同意将“多伦转债”的转股价格向下修正为7.80元/股。调整后的“多伦转债”转股价格自2023年10月13日生效。具体内容详见公司于2023年10月12日披露的《关于向下修正“多伦转债”转股价格的公告》。

二、可转债本次转股情况

（一）累计转股情况：截至2023年12月11日，累计已有人民币489,991,000元“多伦转债”转为公司A股普通股，累计转股数为62,803,584股，占“多伦转债”转股前公司已发行股份总额的10.0242%。其中，2023年10月1日至2023年12月11日期间，共有人民币489,562,000元“多伦转债”转为公司A股普通股，转股数量为62,762,382股。

（二）截至2023年12月11日，尚未转股的“多伦转债”金额为人民币150,009,000元，占公司可转债发行总量的23.4389%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：025-52168888特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2023年12月12日