多伦科技:第五届董事会第七次会议决议公告

查股网  2024-10-30  多伦科技(603528)公司公告

多伦科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日公告的《公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于<公司舆情管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日公告的《多伦科技股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2024年10月29日


附件:公告原文