多伦科技：关于董事会秘书辞职暨新聘董事会秘书的公告

多伦科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨新聘董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会 秘书阮蔚先生的书面辞职报告,阮蔚先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职 务,继续担任公司副总经理。根据《公司章程》规定,阮蔚先生辞职报告自送达 董事会之日起生效。

? 2026 年7 月20 日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过《关 于聘任陆晓燕女士为公司董事会秘书的议案》,同意聘任陆晓燕女士为公司董事 会秘书,任期自本董事会决议通过之日起至第五届董事会届满日止。

一、提前离任的基本情况

是否继续

在上市公

是否存在未履

具体职务

原定任期到

行完毕的公开

司及其控

姓名 离任职务 离任时间

离任原因

(如适用)

期日

股子公司

承诺

任职

阮蔚 董事会秘 书

否,不存在未 履行完毕的公

开承诺(含增

持承诺)

2026 年7 月

16 日

2026 年12 月

15 日

个人原因 是 公司副总经

理

二、离任对公司的影响

根据《公司章程》规定,阮蔚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其 辞任不会对公司正常运作及经营管理产生影响。阮蔚先生辞去公司董事会秘书后, 将继续在公司担任副总经理职务。

截至本公告披露日,阮蔚先生直接持有公司股份73,700 股。辞任董事会秘

书后,阮蔚先生仍将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的规定。阮蔚先生不存 在应当履行而未履行的承诺事项,其在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责, 为公司规范运作及高质量发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对阮蔚先生任 职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢!

三、董事会秘书聘任情况

经公司总经理提名、董事会推荐,董事会提名委员会资格审查通过,公司于 2026 年7 月20 日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任陆晓 燕女士为公司董事会秘书的议案》,同意聘任陆晓燕女士为公司董事会秘书,任 期自本董事会决议通过之日起至第五届董事会届满日止。

陆晓燕女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验,已取得 深圳证券交易所董事会秘书培训证明,且不存在相关法律法规规定的禁止任职情 形,任职资格符合《公司法》、《上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定,并经上海证券交易 所审核无异议。

公司董事会秘书联系方式如下:

办公电话:025-52168888

办公地址:南京市江宁区天印大道1555 号

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2026 年7 月20 日

附件:陆晓燕女士简历

陆晓燕女士,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业硕士、 高级会计师、高级经济师。2000 年参加工作,历任南京莱斯信息技术股份有限 公司董事会秘书/副总经理/财务总监、苏宁易购集团股份有限公司财务管理总部 全球财务共享中心运营总监、佳源科技股份有限公司董事/董事会秘书/财务总监。