多伦科技：第五届董事会第十五次会议决议公告

多伦科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于 2026 年8 月25 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强 先生召集和主持,会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人,公司高级管理人员 列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日披露的《公司2026 年半年度报告》及《公司2026 年半年度报告摘 要》。

2、审议通过《关于公司2026 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日披露的《公司2026 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。

3、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

根据《上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,同意对《多伦科

技股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

修订后的全文详见同日披露的《多伦科技股份有限公司董事会秘书工作细 则》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日