神马电力：关于对外投资新设美国公司的公告

江苏神马电力股份有限公司关于对外投资新设美国公司的公告

一、投资主体基本情况

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“神马电力”或“公司”）系国家高新技术企业，公司董事长马斌于2012年以及2017年董事长马斌与公司两次荣获国家科技进步特等奖。公司先后研发出了技术填补国际空白的全系列新材料电网外绝缘产品和以“低碳、省地、可靠、经济”为核心优势的新型外绝缘电网产品解决方案。作为行业的领跑者，围绕新型外绝缘产品和新型外绝缘电网产品解决方案在全球的全面应用，持续面向全球进行业务布局。

公司作为国际知名的电力系统复合外绝缘产品研制企业，经过多年市场积累，产品在境外形成了一定的品牌影响力，近年来，公司境外销售收入占当期主营业务收入的比例快速增长，2023年一季度外销比例达到63.15%。

截至2022年12月31日神马电力总资产为2,109,452,611.98元，其中流动资产1,243,818,201.47元，资产负债率为24.59%；截至2022年12月31日未分配利润507,005,738.84元，授信额度11.96亿元，具备对外投资能力。

截至目前，公司经营情况良好，受到内部提效降费举措落地、特高压工程推进、原材料价格回调等影响，公司一季度营业收入同比增长20.57%，归属于上市公司股东的净利润大幅增长1725.94%。目前内外部各项经营环境与一季度相比均未发生重大变化。

二、对外投资基本情况

1、对外投资的基本情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司基于全球战略的发展规划，拟以自有资金或自筹资金在美国新设子公司以实施“北美输配电新型复合外绝缘产品数字化工厂建设项目”。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司于2023年5月21日第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司以美国新设子公司实施“北美输配电新型复合外绝缘产品数字化工厂建设项目”的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次投资事项在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议，但需经过境外投资主管等相关政府部门的备案和审批后方可实施。

三、投资标的基本情况

1、英文名称：Shemar Electric USA Corp.

2、中文名称：神马电力（美国）股份有限公司

3、投资总额：不超过7790万美元（根据需要审慎投入）

4、注册地：美国特拉华州

5、经营范围：复合外绝缘产品的研发、生产、销售

6、股权结构：江苏神马电力股份有限公司持股100%

四、对外投资对公司的影响

“双碳战略目标”为电力系统提出了更高的低碳化要求，也指明了绿色化的发展方向。全球为实现“碳中和”、“碳达峰”，催生了存量电网的改造以及增量电网的新建需求。传统外绝缘电网无法实现低碳、省地、高可靠、低成本，而公司自主研发的新型复合外绝缘系列产品经过多年验证，可以有效应对上述挑战。

北美地区电网升级改造、电力系统扩容带来旺盛的外绝缘产品需求，随着国际经贸关系变化，需求巨大的北美市场却有着强烈的本地化要求。公司本次通过在美国新设子公司以实施“北美输配电新型复合外绝缘产品数字化工厂建设项目”，可向北美市场客户提供具有全电压等级的低碳、省地、经济、可靠的主网横担、配网横担、长寿命线路绝缘子等具有独特优势的复合外绝缘产品，同时以本地化公司、本地化工厂和本地化团队快速响应北美市场客户需求，减弱国际贸

易摩擦的不利影响，增强公司产品在北美市场的竞争优势；有助于公司以美国市场为基础，在全球实现示范效应，引领其他海外高端市场，最终实现公司在全球市场份额的全面提升。

五、对外投资的风险分析

公司本次对外投资相关事项，尚需在境内办理境外投资主管部门、商务主管部门审批/备案等相关手续，能否完成相关审批手续存在一定的不确定性，最终以主管部门核准登记为准。

同时，尽管公司前期进行了充分的调研与论证，但美国与中国有不同的法律制度以及不同的文化背景，当地业务拓展模式与中国也存在差异，在实际运营过程中仍不能排除宏观政策、经济形势、行业竞争、市场需求、运营管理等因素存在的不确定风险。公司将进一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低和规避因境外公司运营带来的相关风险，力求为全体股东带来长期、持续的投资回报，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2023年 5 月22日