神马电力：第四届监事会第二十一次会议决议公告

江苏神马电力股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况2023年7月30日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年7月20日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席凌伯琴女士主持会议，公司董事会秘书季清辉先生列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营成果、财务状况及重大事项情况；监事会未发现参与2023年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；公司全体董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见，明确表示同意公司2023年半年度报告内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2023年半年度报告》、

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《2023年半年度报告摘要》，公告编号：2023-044。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号：2023-047。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司监事会

2023年7月31日