神马电力：第四届监事会第二十三次会议决议公告

江苏神马电力股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况2023年10月18日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议在公司行政楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年10月15日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席凌伯琴女士主持会议，公司董事会秘书季清辉先生列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

同意提名缪蓉蓉女士、尹亚楠女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会与监事会换届选举的公告》，公告编号2023-064。

本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。

2、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

度审计机构。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘2023年度审计机构的公告》，公告编号：2023-066。

本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

江苏神马电力股份有限公司监事会

2023年10月19日