神马电力：关于取消2024年第二次临时股东大会的公告

江苏神马电力股份有限公司关于取消2024年第二次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2024年第二次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2024年3月6日

3. 取消的股东大会的股权登记日

二、 取消原因

2024年1月26日江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要》和《江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》，具体内容详见公司在上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公告》和《江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》以及《江苏神马电力股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。经公司董事会审慎考虑，公司第二期限制性股票激励计划及第二期员工持股计划相关议案中部分内容需做修改，具体需董事会进一步研究讨论，故取消召开本次股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

后续公司董事会将重新审议有关议案，具体安排公司将另行通知。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的关注与支持表示感谢！

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2024-03-05