掌阅科技：关于公司注册地址变更及修订《公司章程》的公告

掌阅科技股份有限公司关于公司注册地址变更及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址并修订《公司章程》。

一、变更公司注册地址情况

变更前注册地址为：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO23号楼（南办公楼）20层2307

变更后注册地址为：北京市朝阳区永安东里8号1幢5层502内B21单元

变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司注册地址的变更，以及朝阳区市场监督管理局的要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：

1、 修订前：第五条 公司住所：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO23号楼（南办公楼）20层2307（邮政编码：100022）。

修订后：第五条 公司住所：

北京市朝阳区永安东里

号

幢

层

内

B21单元（邮政编码：100022）。

2、 修订前：第十九条 公司发起人的具体情况如下：

修订后：第十九条 公司发起人的具体情况如下：

3、 修订前：第一百四十四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

修订后：第一百四十四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。上述修订尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会2023年4月28日