嘉诚国际：第六届董事会第四次会议决议公告

债券代码:113656

债券简称:嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四 次会议于2026 年5 月22 日上午10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本 次会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。本次会议由董事长黄艳婷女士主 持,公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定,会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟设立波兰子公司的议案》

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

公司为深化全球化战略布局,拟于波兰华沙设立嘉诚环球集团有限公司(公 司位于香港的全资子公司)的全资子公司“嘉诚国际全球物流网络(波兰)有限 公司”(Jiacheng International Global Logistics Network (Porland) Pte. Ltd.,以下简 称“波兰子公司”),主要从事国际物流、跨境供应链管理、转口贸易及航空干线 运输等业务。总投资额预计不超过538.6 万元波兰币(约人民币1,000 万元),具 体金额以波兰子公司实际注册为准。

2、审议通过《关于董事长兼任总经理的议案》

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

因个人原因,黄平先生自即日起暂时辞去公司董事、董事会提名委员会委员、 总经理职务,其原定任期自2025 年12 月26 日起至2028 年12 月25 日止,辞职 后黄平先生不再担任公司任何职务。黄平先生的辞职不会导致公司董事会人数低 于法定人数,不会影响董事会和公司经营正常运行,不会对公司日常管理、生产

经营产生影响,公司将按照法定程序完成公司董事补选工作。

黄平先生辞任后将严格遵守《股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定, 经全体董事一致提名,董事会审核,同意聘任黄艳婷女士为公司董事长兼任总经 理(简历附后),总经理任期自本次董事会审议通过之日起至新总经理聘任之日 止。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《关于董事长兼任总经理的公告》 (公告编号:2026-012)。

三、报备文件

1、第六届董事会第四次会议决议;

2、第六届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2026 年5 月23 日