嘉诚国际：关于董事长兼任总经理的公告

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于董事长兼任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

2026 年5 月22 日,广州市嘉诚国际物流股份有限公司召开第六届董事会第 四次会议,审议通过了《关于董事长兼任总经理的议案》。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定, 经全体董事一致提名,董事会审核,同意聘任黄艳婷女士为公司董事长兼任总经 理(简历附后),总经理任期自本次董事会审议通过之日起至新总经理聘任之日 止。

黄艳婷女士系公司实际控制人之一;未受到过中国证监会、上海证券交易所 及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规的规定。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2026 年5 月23 日

附件:总经理简历

黄艳婷女士,中国香港地区永久居民,中山大学高级工商管理硕士、美国明 尼苏达大学卡尔森管理学院全球管理博士项目在读。曾任松下万宝(广州)压缩 机有限公司财务主管,本公司监事、副总经理。现任本公司董事长、奇天物流董 事,港天国际董事,嘉诚环球董事,天运物流董事长,大金供应链董事及亚玛讯 董事,兼任广东省现代物流研究院副理事长、中国保税区出口加工区协会常务理 事、广州报关协会理事会名誉会长。获得过“中国物流十大年度人物”、“中国优 秀民营企业家”荣誉。